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“补充养老金直销模式”实为“民间互助理财”传销骗局 四川有五人获刑-直销动态

时间:2021-6-27 15:32:24   作者:海峡   来源:海峡食品安全网   阅读:539   评论:0
内容摘要:近日,四川省雅安市中级人民法院二审宣判一同“民间互助理财”传销案。龙菊英、黎冰、曹建英、高跃珍、郭谦辉五人先后在山东省乳山市参与“民间互助理财”传销组织,为提升层级获取利益,以免费到山东乳山调查等为借口诈骗自己的亲友参与其中。一审期间,上述五人分别被雅安市雨城区人民法院判处有期徒...

近日,四川省雅安市中级人民法院二审宣判一同“民间互助理财”传销案。龙菊英、黎冰、曹建英、高跃珍、郭谦辉五人先后在山东省乳山市参与“民间互助理财”传销组织,为提升层级获取利益,以免费到山东乳山调查等为借口诈骗自己的亲友参与其中。一审期间,上述五人分别被雅安市雨城区人民法院判处有期徒刑二年到缓刑二年不等的刑期,并处分金二万元到一万元不等,并追缴个被告人的违法所得,上缴国库。

传销喽罗给新人“洗脑”

鉴骗了解到,乳山市的“民间互助理财项目”是一个高层级带三个低层级的组织结构,该组织没有实践产品和实践运营行为,没有固定停业场所,虚假宣传该理财项目是山东省获批的全国独一新型乡村协作金融试点省份乳山,以直接或间接展开人员数量作为返利依据,依照一定的次第组成层级,诱惑参与者继续展开他人参与该组织,以高额报答为诱饵,诱使参与者交纳费用,从而取得参与资历。

该组织自下而上分为六个级别,分别是展开层、A层级、B层级、C1级别、C2级别、C3级别。其中展开层27人,A层级9人、B层级3人,管理层是C1、C2、C3级别。该传销的层级结构为:C3为最高层级,一个C3层级下面带三个C2,C2下面有三个C1层级,一个C1点位最多可允许3人协作(假如不够3人,存在“空点”)。以一个C1点位为一个盘,带领3个B级会员,9个A级会员(每个B级会员分别带领3个A级会员)共同展开新成员。

参与该传销需求投资人自愿交纳49800元,交纳后即成为该组织展开层人员。展开层人员能够展开下线,其他级他人员也能够展开下线,新展开人员都在展开层。

当一个盘展开层人数抵达27人后即产生“裂变分家”,同盘各层级人员集体升级,即原展开层人员提升为A层级,原A层人员提升为B层级,原B层人员提升为C1层级,原C1层人员提升为C2层级,原C2层人员提升为C3层级,原C3层级人员出局,同时再次以新产生的3个C1层级带领团队(C1+3B+9A)共同展开新会员。

除正常升级外,第二种提升方式即为“抢点”,即C1层级以下恣意层级人员按方式请求展开成员后,新展开成员再往下展开方式规则的新成员,即可成活一条或几条线,抵达“4+1”、“5+2”等“抢点”条件,经过抢占“空点”或者他人转让C1点位即可提升为C1层级。提升到C1级别后,均依照升级方式中止升级或出局。

每个新成员参与该项目需交纳49800元,新成员可从中提取6000元作为展开下线的“运作资金”,引荐人可从中取得5800元的奖金,该架构内的A层级成员依照1-9的次第可从中取得3000元,新会员架构内的B层级成员依照1-3的次第可从中取得5000元,该成活线架构内的C1、C2、C3级分别可取得1万元,至此,49800元全部分配终了。

引荐人需承担新成员到山东省乳山市的路费,C1、C2、C3级成员需承担新成员在山东的食宿费用及谐和布置“授课”解说该理财项目、不定期组织聚餐营造“氛围”。2017年4月底,“民间互助理财项目”将C3层级取消掉,刚提升为C3层级人员被强迫出局,刚提升为C2、C1层级人员需共同补偿“过渡期”C3层级人员24万元。

2015年9月到2016年8月期间,龙菊英、黎冰、曹建英、高跃珍、郭谦辉经他人引见分别在山东省乳山市参与“民间互助理财项目”传销组织,为提升层级获取利益,经过向他人宣传“民间互助理财项目”的组织、结构、获利方式,直接或间接经过团队成员以免费到山东乳山调查等为借口展开新人参与。至案发,上述各被告人分别非法获利51万元到20万元不等。

2018年5月4日至8月22日,公安民警先后在四川雅安市、资中县、重庆市将龙菊英、黎冰、郭谦辉抓获归案。曹建英、高跃珍、主动到公安机关投案。上述五人到案后均照实供述了自己的主要立功事实。

2019年3月29日,雅安市雨城区人民法院依照相关法律的规则,对龙菊英、黎冰等五人作出上述判决。法院宣判后,曹建英、高跃珍、郭谦辉对判决均无异议,龙菊英、黎冰不服,分别提出上诉。

近日,雅安市中级法院经过审理后以为,原审法院认定事实分明,定性精确,量刑恰当,审问程序合法,上诉人的上诉理由均不能成立,依法应予驳回。据此,依照相关法律规则,驳回上诉,维持原判。

 


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